Veidlapa Nr. M-3 (8)
Studiju kursa apraksts
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un apkarošana
Kursa kods
JF_477
Zinātnes nozare
Tiesību zinātne
Kredītpunkti (ECTS)
6,00
Mērķauditorija
Civilā un militārā aizsardzība; Tiesību zinātne
LKI
7. līmenis
Studiju veids un forma
Pilna laika; Nepilna laika
Studiju kursa īstenotājs
Kursa vadītājs
Aldis Lieljuksis
Struktūrvienības vadītājs
Ieva Puzo
Struktūrvienība
Sociālo zinātņu fakultāte
Kontaktinformācija
Dzirciema iela 16, Rīga, szf@rsu.lv
Par studiju kursu
Mērķis
Iegūt zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas novēršanas un apkarošanas institucionālo sistēmu un sadarbības iespējām starptautiskā līmenī un Latvijā. Iegūt zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un apkarošanā, izmantojot operatīvās darbības pasākumus un metodes. Izprast būtiskāko operatīvās darbības pasākumu īstenošanas specifiku minēto noziedzīgo nodarījumu novēršanā un apkarošanā. Prast sadarboties ar citām institūcijām un īstenot operatīvās darbības pasākumus, minēto noziedzīgo nodarījumu novēršanā un atklāšanā.
Priekšzināšanas
Pamatzināšanas operatīvās darbības teorijā, krimināltiesībās un kriminālprocesuālajās tiesībās, valsts pārvaldes un tiesu varas sistēmā.
Studiju rezultāti
Zināšanas
1.Pēc studiju kursa sekmīgas apguves, studējošie spēs: - aprakstīt starptautiskā un nacionālā līmeņa tiesisko regulējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un atklāšanā; - izvērtēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un atklāšanā iesaistīto institūciju kompetenci un pieejamos resursus, kas izmantojami operatīvās darbības pasākumu plānošanā un īstenošanā.
Prasmes
1.Pēc studiju kursa sekmīgas apguves, studējošie spēs: - atbilstoši normatīvajam regulējumam, noformēt informācijas pieprasījumus dažādiem nacionāliem un starptautiskiem avotiem; - atrast un iegūt nepieciešamo publiskās un nepubliskās informācijas avotos pieejamo informāciju operatīvās darbības uzsākšanai un īstenošanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un atklāšanā; - novērtēt no dažādiem nacionāliem un starptautiskiem avotiem iegūtās informācijas izmantošanu operatīvās darbības procesā un kriminālprocesā.
Kompetences
1.Pēc studiju kursa sekmīgas apguves, studējošie spēs plānot savu mērķtiecīgu un efektīvu iesaisti sadarbības koordinācijas grupās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un atklāšanā.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs
|
Virsraksts
|
% no gala vērtējuma
|
Vērtējums
|
|---|---|---|
|
1.
Patstāvīgais darbs |
-
|
-
|
|
Studentiem patstāvīgi jāapgūst nepieciešamie ārējie un iekšējie normatīvie akti, jāsagatavo referāts (10-12 lpp.) un jāveic praktiskais uzdevums, izveidojot pieprasījumus informācijas ieguvei no dažādiem nacionāliem un starptautiskiem avotiem.
Studiju kursa noslēgumā studējošie kārto eksāmenu.
|
||
Pārbaudījums
|
Virsraksts
|
% no gala vērtējuma
|
Vērtējums
|
|---|---|---|
|
1.
Pārbaudījums |
-
|
-
|
|
- Patstāvīgā darba izstrāde (5% gala vērtējuma);
- Referāts (45% gala vērtējuma);
- Eksāmens (50% gala vērtējuma).
Zināšanas tiek vērtētas, atbilstoši RSU Studiju reglamenta Nr.1. 4.p "Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma".
|
||
Studiju kursa tēmu plāns
PILNA LAIKA
1. daļa
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas starptautiskais tiesiskais regulējums
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas starptautiskais tiesiskais regulējums
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas nacionālais tiesiskais regulējums
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas nacionālais tiesiskais regulējums
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas un apkarošanas starptautiskā līmeņa institucionālā sistēma, resursi, informācijas apmaiņa un izmantošana
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas un apkarošanas starptautiskā līmeņa institucionālā sistēma, resursi, informācijas apmaiņa un izmantošana
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas nacionālā līmeņa institucionālā sistēma, resursi, informācijas ieguve un izmantošana. Operatīvās darbības subjekti kā institucionālās sistēmas elements.
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas nacionālā līmeņa institucionālā sistēma, resursi, informācijas ieguve un izmantošana. Operatīvās darbības subjekti kā institucionālās sistēmas elements.
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas nacionālā līmeņa institucionālā sistēma, resursi, informācijas ieguve un izmantošana. Operatīvās darbības subjekti kā institucionālās sistēmas elements.
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas nacionālā līmeņa institucionālā sistēma, resursi, informācijas ieguve un izmantošana. Operatīvās darbības subjekti kā institucionālās sistēmas elements.
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Finanšu izlūkošanas dienesta tiesības un pienākumi
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Finanšu izlūkošanas dienesta tiesības un pienākumi
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības subjektu sadarbība ar Finanšu izlūkošanas dienestu. Informācijas ieguve, apmaiņa.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības subjektu sadarbība ar Finanšu izlūkošanas dienestu. Informācijas ieguve, apmaiņa.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības subjektu amatpersonu iesaiste sadarbības koordinācijas grupās
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības subjektu amatpersonu iesaiste sadarbības koordinācijas grupās
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības subjektu sadarbība ar valsts drošības iestādēm
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības subjektu sadarbība ar valsts drošības iestādēm
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un apkarošanā. Informācijas izmantošana noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā, izmeklēšanā
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un apkarošanā. Informācijas izmantošana noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā, izmeklēšanā
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un apkarošanā. Informācijas izmantošana noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā, izmeklēšanā
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un apkarošanā. Informācijas izmantošana noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā, izmeklēšanā
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības īstenošanas taktika un metodes noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanā un atklāšanā
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības īstenošanas taktika un metodes noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanā un atklāšanā
|
Kopā kredītpunkti (ECTS):
6,00
Kontaktstundas:
48 ak. st.
Gala pārbaudījums:
Eksāmens
NEPILNA LAIKA
1. daļa
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas starptautiskais tiesiskais regulējums
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas nacionālais tiesiskais regulējums
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas un apkarošanas starptautiskā līmeņa institucionālā sistēma, resursi, informācijas apmaiņa un izmantošana
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas nacionālā līmeņa institucionālā sistēma, resursi, informācijas ieguve un izmantošana. Operatīvās darbības subjekti kā institucionālās sistēmas elements.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības subjektu sadarbība ar Finanšu izlūkošanas dienestu. Informācijas ieguve, apmaiņa.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības subjektu amatpersonu iesaiste sadarbības koordinācijas grupās
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības subjektu sadarbība ar valsts drošības iestādēm
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Auditorija
|
2
|
Tēmas
|
Operatīvās darbības pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un apkarošanā. Informācijas izmantošana noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā, izmeklēšanā
|
Kopā kredītpunkti (ECTS):
6,00
Kontaktstundas:
20 ak. st.
Gala pārbaudījums:
Eksāmens (Rakstisks)
Bibliogrāfija
Obligātā literatūra
1.
ANO konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību. Starptautisks dokuments. Latvijas Vēstnesis, 87, 06.06.2001 (akceptējams izdevums)
2.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 116, 30.07.2008. (akceptējams izdevums)
3.
Cox, D. 2014. Handbook of Anti-Money Laundering. Wiley
4.
Parkman, T. 2012. Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing: A compliance guide for practitioners. Pearson (akceptējams izdevums)
5.
Riccardi, M. 2021. Money Laundering Blacklists. Routledge
6.
MK noteikumi Nr. 550 Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Latvijas Vēstnesis, 159, 19.08.2021.
7.
Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret terorisma finansēšanu. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 145, 09.10.2002. (akceptējams izdevums)
8.
Par Eiropas Padomes konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009. (akceptējams izdevums)
9.
Operatīvās darbības likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 131, 30.12.1993. (akceptējams izdevums)
10.
Demetis, D.S. 2010. Technology and Anti-Money Laundering: A Systems Theory and Risk-Based Approach. Edward Elgar Pub (akceptējams izdevums)
Papildu literatūra
1.
Lieljuksis, A. 2021. Operatīvās darbības tiesiskās un praktiskās problēmas. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.
2.
FATF Recommendations. Pieejams tiešsaistē.
3.
Typologies on the Role of Intermediaries in International Business Transactions. – OECD Working Group on Bribery. in International Business Transactions, 2009.
4.
International Monetary Fund. Pieejams tiešsaistē.
5.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana. Valsts ieņēmum dienests. Pieejams tiešsaistē.
6.
Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana.